Derecho Corporativo

Anticorrupción

En esta área de práctica, junto con nuestros aliados de Besser, “Bufete Castro Pizaña”, S.C., prestamos asesoría legal especializada a empresas en materia de anticorrupción y para la prevención de lavado de dinero.

Esta materia se vuelve indispensable para las empresas que enfrentan nuevos retos ante el actual marco jurídico de nuestro país conformado por:

  • El Sistema Nacional Anticorrupción.
  • La "Foreign Corrupt Practices Act" (FCPA), la cual aplica para las empresas norteamericanas que tienen operaciones en nuestro país.
  • La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su reglamento.

De esta manera nuestros servicios abarcan:

  • Desarrollo de proyectos de due diligence, o auditoría legal, sobre los procedimientos, lineamientos, controles, prácticas y políticas de las empresas para dar cumplimiento a las disposiciones legales.
  • Revisión y elaboración de códigos de ética, así como la implementación de programas anticorrupción y para la prevención y detección de operaciones de lavado de dinero.
  • Realización de investigaciones internas y externas sobre ética y actos de corrupción, así como la implementación de medidas correctivas.