Derecho Corporativo

Anticorrupción

En esta área de práctica prestamos asesoría especializada a empresas en materia de anticorrupción y junto con nuestros aliados de Besser, “Bufete Castro Pizaña”, S.C., en materia de prevención de lavado de dinero y otros temas de naturaleza penal.

Esta materia se vuelve indispensable para las empresas que enfrentan nuevos retos ante el renovado marco jurídico de nuestro país bajo la Reforma Nacional Anticorrupción de mayo de 2015 y otras legislaciones aplicables.

Entre los cuerpos normativos relativos al combate a la corrupción se encuentran:

  • Las Leyes aplicables al Sistema Nacional Anticorrupción, entre las que destaca la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente a partir del 18 de julio de 2017.
  • La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su reglamento.
  • La "Foreign Corrupt Practices Act" (FCPA), la cual aplica para las empresas norteamericanas que tienen operaciones en nuestro país.
  • UK Antibribery Act.
  • Los Tratados Internacionales.
  • La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

De esta manera nuestros servicios abarcan:

  • Desarrollo de proyectos de due diligence, o auditoría legal, sobre los procedimientos, lineamientos, controles, prácticas y políticas de las empresas para dar cumplimiento a las disposiciones legales.
  • Revisión y elaboración de códigos de ética, así como la implementación de programas anticorrupción y para la prevención y detección de operaciones de lavado de dinero.
  • Realización de investigaciones internas y externas sobre ética y actos de corrupción, así como la implementación de medidas correctivas.